Marquez Legal Compliance

Marquez

Consultora de cumplimiento legal
legal compliance
Transparencia corporativa

Brindamos asesoramiento en prevención penal, implementando programas de integridad que resulten ser verdaderos TRAJES A MEDIDA para las empresas.
Programas
de integridad

Aggiornados a la realidad de cada empresa, efectuando como primer paso: la Evaluación de los Riesgos Penales Internos y Externos.

SOBRE NOSOTROS

Somos una Consultora de Prevención Penal Empresarial “Compliance”, integrada por profesionales Abogados especializados en Derecho Penal Económico, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Conflictos Fiscales, Compliance Officer – Controller Juridico y Derecho Societario.

Brindamos asesoramiento en Transparencia Corporativa, capacitando, elaborando e implementando Programas de Integridad, Códigos de Ética y Conducta y Buen Gobierno, en el marco de la estructura empresarial.

NUESTROS SERVICIOS

Creamos Programas de Integridad aggiornados a la realidad de cada empresa, según sus riesgos, dimensión y capacidad económica.
Elaboramos la Matriz de Riesgo, conforme los riesgos internos y externos de la empresa.
Implementamos los Procedimientos de Gestión para aminorar los riesgos.
Definimos las Políticas Empresariales que van a guiar los lineamientos de Integridad, Buen Gobierno y Transparencia Corporativa.
Diseñamos Códigos de Ética y Conducta, Régimen Interno Disciplinario.
Coordinamos los Canales de Denuncia.
Intervenimos en la selección del Responsable Interno de la Empresa que llevará a cabo la coordinación y supervisión del Programa de Integridad, “Oficial de Cumplimiento” “Compliance Officer”.
Efectuamos la Verificación periódica del Programa de Integridad y su eventual modificación.
Establecemos las Reglas y Procedimientos para prevenir los ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios del sector público.
Brindamos Capacitaciones a la Alta dirección - Órgano de Administración, empleados y Oficial de Cumplimiento “Compliance Officer” de la Empresa.
Proveemos Programas de Prevención contra el Lavado de Activos (AML) y lucha contra el terrorismo (CFT), y “conoce a tu cliente” (KYC).
Fortalecemos la Transparencia Corporativa brindando el mejor asesoramiento en prevención de riesgos penales, implementando Programas de Integridad que resulten ser verdaderos “TRAJES A MEDIDA” para las empresas.
Asumimos Defensas técnicas legales en casos Penales Económicos.

CRITERIOS

El Compliance está constantemente generando cambios a nivel regional por lo que aquellas empresas que deseen ser competitivas en estos mercados deberán ser capaces de responder adaptándose a las nuevas exigencias.

Frente a eso brindamos nuestro servicio contando con el mejor equipo profesional, capacitado en Derecho Penal Económico, Prevención de Lavado de Activos y conflictos fiscales, Compliance Officer – Controller Juridico y Derecho Societario.

NUESTROS CLIENTES y ALIANZAS

Nuestro servicio está destinado a Personas jurídicas: Grandes, medianas y pequeñas empresas, Nacionales y Multinacionales, sean Privadas o Públicas, Organismos Públicos Gubernamentales, centralizados y descentralizados, Asociaciones civiles sin fines de lucro, Cooperativas, Mutuales, a los Directores, Alta Dirección, Órgano de Administración, y empleados de la organización.

RESPONSABILIDAD PENAL
EMPRESARIAL

A partir del 1 de marzo de 2018 entró en vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la República Argentina, Ley 27401.

Beneficios

La implementación de un Programa de Integridad, podrá operar como una causa de eximición de las penas y de la responsabilidad administrativa de la empresa. Asimismo, la incorporación de estos Programas de Integridad serán una condición necesaria para que la entidad pueda contratar con el Estado Nacional.

Sanciones

Las Penas aplicables a las Personas jurídicas, son:

Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que hubiese podido obtener.
Suspensión total o parcial de actividades.
Suspensión para participar en Concursos o Licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado.
Disolución y Liquidación de la personería jurídica.
Pérdida o Suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

PARAMETROS
NACIONALES

Ley 27401 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Decreto Reglamentario 277/2018.

Manual sobre Ética Pública de la Oficina Anticorrupción.

Documentos de Consulta Pública de la Oficina Anticorrupción.

Plan Nacional Anticorrupción 2019 – 2023.

Lineamientos UIF.

Guía de Buenas Prácticas sobre controles internos, ética y cumplimiento OCDE: “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”.

Código de conducta anticorrupción para empresas “Foro de cooperación económica Asia – Pacifico – APEC”

Principios empresariales para contrarrestar el soborno TI: “Transparencia Internacional”.
Lineamientos para el cumplimiento de la integridad: “Banco Mundial”.

Principios para contrarrestar el soborno PACI: “Iniciativa Alianza contra la Corrupción del Foro Económico Mundial”.

Reglas para combatir la corrupción CCI: “Cámara de Comercio Internacional”.
Lineamientos GAFI, OCDE, BANCO MUNDIAL, ONU
Norma ISO 19600 punto de referencia para la gestión del Compliance.